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股代码002590股简称万安科技公告编号2021-073
公司及会员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技有限公司第五届董事会第十三次会议决定于2021年12月24日召开第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会有关事项公告如下。
一、会议召开基本情况
股东大会2021年第二次临时股东大会
会议主持人公司董事会
会议的合法性和合规性
2021年12月6日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《2021年第二次临时股东大会》，决定于2021年12月24日召开2021年定期股东大会.我已经决定了。第二次临时股东大会及本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
见面时间
2、网络投时间2021年12月24日通过深交所交易系统网络投时间2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00，深交所网络投。可用时间为2021年12月24日9:15至15:00之间的任意时间。
会议方式本次股东大会采用现场投和网络投同时举行的方式。
1、现场投股东亲自出席或委托他人出席股东大会，参加现场投。
2、网络投本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和网络投系统为公司股东提供网络投，公司股东在上述期间可以通过上述系统行使投权。-提到在线投时间。
公司股东必须选择现场投或网络投，同一表决权重复投的，以先投结果为准。
现场会议地点浙江省集集市店口镇军联路3号万安集团有限公司。6楼602会议室；
股份登记日期2021年12月21日
出席本次会议情况
1、截至股登记日持有公司股的普通股股东或其代理人
截至2021年12月21日下午，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的全体股东均可出席本次会议并行使表决权，未能亲自出席本次会议的股东可以委托办理以下事项可以。书面代理人出席会议和投，股东代理人不一定是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司指定见证律师等。
4、其他有关法律、法规规定应当出席股东大会的人员
2、会议审议事项
1、审议《关于符合公司非公开发行股条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行A股股方案的议案》。
21已发行股的种类及面值
22发行方式及发行期限
23发布什么以及如何订阅
24定价基准日、发行价格及定价原则
25已发行股份数量
26限售期措施
27个列出地点
28募集金额及用途
29非公开发行股前未分配利润展期安排。
210本次非公开发行股决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股方案的议案》。
4、审议《拟定公司非公开发行A股募集资金使用可行性分析报告》。
5、审议《关于前期募集资金使用情况报告的议案》。
6、审议《关于非公开发行股摊薄即期收益补偿措施及相关安排的议案》。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会及授权人士全面处理本次非公开发行具体事项的议案》。
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
具体详情请参见公司2021年12月7日在巨潮资讯网发布的相关公告。
上述议案中，第1、2、3、6、7、8项为特别决议案，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议案。须经出席股东大会的股东批准，并经所持表决权1/2以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益和中小投资者以外股东（即单独或者合计持有上市公司股份五股以上的股东）表决权的重大事项。公司必须单独计算和披露它们。
3.编码建议
4、如何登记参加现场股东大会
1.如何报名参加会议
法人股东凭工商登记证、股东账户卡、法定代表人证、复印件办理登记手续，受托代理人凭代理人、工商登记证复印件、授权委托书等办理登记手续。律师，客户的股东账户卡。
自然股东须凭个人件和股东账户卡办理登记手续，受托代理人须凭个人件、授权委托书、件和股东账户卡办理登记手续。
其他地区股东请以信函或传真方式登记，并于2021年12月23日1700前送达公司董事会办公室。请在信封上注明“股东大会”并电话确认。不接受电话报名。
3、会议登记地点浙江省集集市店口镇军联路3号万安集团股份有限公司四楼证券部办公室406室
4、注出席现场会议的股东及股东代表须携带相关文件原件于会议召开前30分钟到达登记地点。
五、参与网络投具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投系统参与投，网络投具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系人李建林、何华艳
3、联系方式0575-87658897、0575-87605817传真0575-87659719
4.邮政编码311835
七、备查文件
本次董事会决议为公司第十三届第五次董事会决议。
特别公告。
浙江万安科技有限公司董事会
2021年12月6日
附件1
参与网络投的具体程序
1.网上投程序
1、投码362590
2、投简称万安投
3、撰写表决意见本次股东大有决议均具有非累积投权，并撰写表决意见同意、反对、弃权。
4、对一般提案投赞成的股东，视为对除累积投提案外的其他提案发表了相同意见。
股东对一般性提案和专项提案重复表决的，以最先有效表决为准。如果股东先对专项提案进行表决，再对一般性提案进行表决，则股东对已表决的专项提案的表决意见优先，对一般性提案的表决意见优先于其他未表决的提案。如果先提交一般性提案，则以一般性提案的投意见为准；如果投后对具体提案进行投，则以一般性提案的投意见为准。
2、通过深圳证券交易所交易系统进行投程序
2、股东可以登录证券公司交易客户账户，通过交易系统进行投。
3、通过深圳证券交易所网络投系统进行投程序
1、网络投系统将于2021年12月24日上午9点15分开始投，2021年12月24日下午3点结束。
2、通过网络投系统进行网络投的股东，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证工作指引》进行身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”做。”某些身份验证流程可用于登录互联网投系统。
3、股东可凭已获取的服务密码或公共证书登录。
附件2
保证
本人授权_________代表本人/公司出席浙江万安科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。受托人有权按照本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行表决，并有权签署本次股东大会需要签署的相关文件。若本人/本公司未对投事项作出特别指示，代理人可以自行行使表决权，由此产生的后果由本人/本公司承担。
本委托书的有效期自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下
特别说明
1、委托人向受托人发出的指示原则上在“同意”、“反对”、“弃权”项中打“”，每项均为单选，多选无效。
3、授权书只有按上述格式剪取、复印或制作才有效，如果委托人是法人，则必须加盖法人印章。
客户单位名称客户证券账户卡号
客户号码客户持股性质及数量
受托人受托人ID号
股代码002590股简称万安科技公告编号2021-071
浙江万安科技有限公司
关于控股公司资金支持的通知
浙江万安科技股份有限公司于2021年12月6日召开第五届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《股上市规则》和《公司章程》的相关规定，在不影响正常生产经营的情况下，根据公司控股子公司的资金需求，降低公司整体融资成本。公告称，公司向控股公司安徽万安汽车零部件有限公司、上海万基电子科技有限公司请求资金支持，相关具体情况如下
一、资金支持概况
安徽万安汽车零部件有限公司
1、资金支持单位安徽万安汽车零部件有限公司
2、财政支持金额5000万元
三、资金主要用途及使用情况
主要用于补充生产经营所需的流动资金、归还银行贷款以及支付与生产经营直接或间接相关的其他款项。
公司对安徽万安的财务支持实行统筹管理和循环利用。即提供经济援助后，从总额中扣除该金额，恢复返还金额。
4、基金占用费的收取
公司按照不低于银行同期同类企业贷款基准利率的利率向财务资助对象结算资金占用费。
5、资金
6、申报期限自董事会审议通过之日起至2022年12月31日
7、审批程序上述财务支持事项经公司2021年12月6日第五届董事会第十三次会议审议通过。无需向公司股东提交此信息。“这是一次审查会议。
上海万基电子科技有限公司
1、资金支持单位上海万基电子科技有限公司
2、财政支持金额3000万元
公司向万基电子提供的财务支持均得到全面管理和循环利用。也就是说，提供经济援助后，从总额中扣除该金额，恢复返还金额。
2.资助对象基本情况
安徽万安汽车零部件有限公司
1、成立日期2004年8月17日
2、资本人民币222,399,594元；
3、经营范围汽车零部件的研发、设计、制造、销售及售后服务，自营和代理一般经营项目，货物及技术的进出口业务。
4、财务指标截至2021年9月30日
5、股权结构
上海万基电子科技有限公司
1、成立日期2016年11月23日
2、资本4375万元；
3、经营范围经营范围货物进出口、技术进出口。
一般项目电子技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、汽车零部件研发、汽车零部件制造、输配电及控制设备制造、智能汽车装备制造、汽车零部件及配件、智能输电、配电及控制设备销售、智能车载设备销售。
3、符合其他财务支持条件的少数股东
上述金融支持主体安徽万安、万基电子均为公司控股子公司。安徽万安其他少数股东均为自然人，与公司不存在任何关系，也不存在任何关联关系。
关于吉利汽车股东名单和同驭汽车股东的这类话题，本篇文章已经详细解完毕，希望对诸位有所帮助。
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