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肖文斌重大案件辩护律师、光强律师事务所副主任、辩护研究中心主任
简介如果行为人逃避债务，借新还旧债务，但没有逃避债务的意思，拒绝支付，并且没有非法占有债务的意图，则他或她无罪。
林顺庆罪二审刑事判决书
江西省上饶市中级人民法院
刑事判决
肝11点结束第348号
原检察院为江西省婺源县人民检察院。
上诉人林顺清，男，1966年4月7日出生，朝鲜族，江西省婺源县人，中学文化，个体户，户口在婺源县，现住婺源县，涉嫌于4月9日作案。2016年，婺源县，何某因涉嫌非法吸收公款罪被安县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。经婺源县人民检察院批准，次日被婺源县公安局逮捕，目前关押于婺源县看守所。
辩护律师毛某是江西省律师事务所律师。
辩护律师为江西省律师事务所查律师。
江西省婺源县人民法院审理了江西省婺源县人民检察院指控原被告人林顺清罪的案件，作出赣1130刑初182号刑事判决书。2017年9月12日。宣判后，原审被告人林顺清不服判决，提起上诉。本院受理案件后，依法组成合议庭公开审理了本案，江西省上饶市人民检察院指定检察官程林出庭履行职责。其江西省律师事务所律师毛默、查律师出庭参加诉讼，目前诉讼已结束。
原审判决显示，被告人林顺清以其经营的煤矿需要资金周转等为由，于2013年11月至2014年3月期间依次缴纳一号、一号，每月缴纳2、3分。据说还承诺了利息。2、为偿还此前向他人借入的款项、利息、个人消费等共计借款12997万元后，庆1、胡1等变更联系方式并于2014年6月离开婺源，之后再无联系与受害者在一起。没有这样做。具体而言，2013年11月22日至2014年2月，林顺清以其经营的煤矿需要资金周转为由，3次骗取董某1贷款6682万元。除案发前本金26万元和部分利息746万元外，剩余余额尚未归还。2014年2月19日，林顺清以投资项目需要资金为由，骗取程某1贷款98万元。除事故发生前支付的2万元利息外，余款尚未偿还。2014年3月2日，林顺清以需要资金收购煤矿股份为由，骗取胡某1贷款388万元。2014年3月19日，林顺清以其经营的煤矿需要资金周转为由，骗取董二某贷款1455万元。除事故发生前支付的45万韩元利息外，剩余余额尚未归还。林顺清受审后，如实供述了自己犯罪的基本事实。
原审法院在庭审中综合分析了被告人林顺清及主审律师提出的相关诉讼请求及辩护意见。
1、被告关于林顺清实际花费20万余元和工资58万元购买煤矿股份进行生产经营的说法，没有相关证据，不予采信。关于詹某提出的25万元收购煤矿的请求，首先，2013年12月，东某8号煤矿实际上已停止生产，被告人林顺清此时收购该煤矿的采矿权是不自然的。尽管他声称收购股份，但由于转让程序尚未完成，且辩护律师的主张无法以欠条形式得到证明，因此该主张未被认可。律师对林顺清、胡某的近亲属的意见是，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零六条的规定，“近亲属”是指丈夫、妻子、父亲、母亲、儿子、女儿、同胞。既然是兄妹，就不是近亲。针对被告及辩护律师认为林顺清转账给柯2、黄1是为了支付工资而非贷款本息，经调查发现，林顺清转账的银行支付业务发有附加信息，且目的。虽然实际上写的是向柯2和黄1“付款”，但林顺清当天将62万转入其上饶银行账户的银行付款单的附加信息和用途也包含“支付工资”一词。这违背了常识，是Ker2和Hwang1无法获得的证据。本院不能接受该证言的印证。对于林顺清向东一支付的利息金额，东一表示，2014年1月至3月每月支付134万元，共计402万元，但双方借款均为2013年11月至12月。我做到了。按常理来说，你应该先付这两个月的利息，然后再跟进。2014年2月，你又借了19万元，而根据银行转帐单，董某1号在2014年1月借了172万元，利息为赚了。2014年3月21日，被告人供述并确认自己已支付利息746万元。对于林顺清对三处房产的定价结论，调查结论是，定价人员仅调查了解了物体的外观和结构，并未参与两栋别墅的内部调查。综上所述，价格决策中没有考虑房屋内部、地段等与价格相关的因素，也没有考虑中国房地产市场房地产价格上涨趋势带来的预期利润。房屋的市场价格和潜在价值可能被低估，从而使定价决策受到质疑。调查结果显示，电力公司的用电记录证据显示，该地区所有煤矿共用一个账户，无法反映具体煤矿的用电情况。该证据不完全符合法律规定，其证明目的不能确定，因此不予采信。被告关于董一支付现金19万元的说法无法证实，经调查发现，虽然没有转账收据或借条，但被告林顺清通过口供承认了该笔贷款，让双方证实事实.双方已就贷款总额达成一致，且无证据表明双方存在串谋，恶意损害第三方利益，故律师意见不予采纳。辩护律师的意见是，侦查人员在第二次补充侦查中受害人陈述中对受害人作出的评论和推论不能作为证据。根据《中华人民共和国法律解释》第七十五条第二款、第七十九条的规定，采纳辩护律师的意见，不采纳被害人的意见和推断性陈述。
2、关于本案被告人林顺清是否犯罪。认定是否构成犯罪，主要根据的犯罪要件，即主观上是否有非法占有的目的，客观上是否捏造事实或者隐瞒事实真相。公共或私人财产。其中，“非法占有”的主观目的需要对行为人“借”时的还款能力、资金用途、“借”后不归还原因等具体题进行分析，并综合诸多客观因素。事实。演员的行为表达等方面得到认可。本案中，被告人林顺清及其律师认为，被告人林顺清没有非法占有的主观目的，没有操纵事实，其行为不构成罪。就已经挑起了重担。截至2013年底，该煤矿负债数百万美元，因煤炭开采市场低迷而蒙受损失，几乎停止生产，目前因无力偿还而仍在向东煤一号借款。该煤矿企业以需要资金周转为由，在借款时隐瞒债务金额，且严重资不抵债，债务数额巨大，没有证据表明借款资金用于煤矿投资或其他生产。当受害人要债、要、要方法、要时间时，他不但没有与受害人协商拒绝，反而被动地推诿，最终更改了自己的联系方式。随后他离开婺源县，受害人也无法联系上他。综上，被告人林顺清具有非法占用的主观故意，在明知资金链断裂、无偿还能力的情况下，仍操纵煤炭经营所需的资金周转方式。他人财物、侵犯他人合法财产权益等行为均属于罪。本院不采纳被告人及其辩护人的辩解和辩护意见。
3、关于金额，被告人林顺清从杜某处得知，林顺清在国外欠下大量债务，通过朋友的信托向杜某借了26万元，以备不时之需。双方一致认为这笔贷款是为了紧急情况而提供的，不存在任何“虚假”之处。在此过程中，其实施了“真实”行为，后又以车辆作为抵押物，不符合罪的犯罪要件，本院不予认定。参见《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干题的解释》第五条第三款和《最高人民法院关于办理刑事案件适用法律的意见》第五条第三款对于非法集资的种种题，检察院、公安部表示，“根据本法第五条第一款及其他有关司法解释和规定的精神，在案前向委托人和被害人支付利息3411万元。发生的事件应该扣除，所以总额为9586万，令人欣慰。
一审法院认定，被告人林顺清采用伪造事实等手段，以非法占有为目的，骗取数额特别巨大的财物9586万元，其行为已构成罪。本院认为，公诉机关指控的罪名清楚，基础证据充分，但认为起诉的罪名数额不当，拟予以修改。案件移送后，被告人林顺清如实供述了自己的犯罪事实。由于这是认罪，根据法律，你可能会受到较轻的处罚。如果您在拘留期间表现良好，您可能会受到较轻的处罚。合适的。判令被告人林顺清赔偿被害人董一等人因行为所遭受的损失。综上，最高人民法院、最高人民检察院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，发布了《关于不同类型案件适用法律的若干题》。国家'。根据《关于办理刑事案件的解释》第一条的规定，判决如下。一、被告人林顺清犯罪，判处有期徒刑10年6个月，并处罚金5万元。2、被告人林顺清犯罪。责令顺庆向受害人董某1等受害人退还赔偿金，受害人因损失9586万元。
上诉人林顺清辩称其行为不构成罪，请求二审法院撤销一审判决，依法改判。原因如下
1、一审判决裁定上诉人“操纵事实”向他人借款，且“没有证据证明借款资金用于煤矿投资或者其他生产活动，不可能借款”。”。请说明具体去向。”上诉人多年来从事各种业务，不仅仅是煤矿。上诉人在借款时，主要以经营资金周转率为借口，但借款后，其实际目的却是与业务相关，资金用途明确，上诉人没有将不存在用途借入的资金挪作他用，也没有浪费或者用于非法用途。1、划转的资金通过农行最后账号1616给黄220万元是于2的丈夫董9的万年电池厂退还的金额，该退款用于商业用途。2、通过上饶银行将34万元转给于23198尾号账户已过去为清偿烟酒欠款，烟酒欠款用于经营用途，如煤矿作业期间的招待费3、尾号工行账户向吕某转账10983万元8530用于支付运费，运费为商业用途。4、支付给黄1的36万元和支付给柯2的34万元是煤矿原来的工资，应用于商业用途。5支付给梁某的232万元，系梁某经营性目的的股提取及转让。6、支付给詹某的58万元，系詹某追回股的股权转让对价。此外，证人詹某将其股份转让给上诉人的原因是由于上诉人要求转让但上诉人未转让，上诉人又向詹某支付了25万元，詹某确认其已向上诉人开具了一份借据25万元，这个数额实际上是作为股权转让所得，在后来正式转让股时预留结算的，看来应该是出于商业目的考虑。7、检方认为，上诉人2013年底前的借款是正常的营运资金循环贷款，并将其定为刑事犯罪。这一点可以从没有根据所指控的金额提出起诉的事实来证实。李某贷款22,114.7万元，王某贷款1,213万元，均源于2013年底前，属于正常企业资金流动资金贷款。过去正常贸易资本营运资金贷款的两次偿还也应考虑用于商业目的。八、根据婺源县公安局吴公靖第0006号补充侦查报告，公安机关查明上诉人工资及其他费用支出超过20万元，该笔款项应视为经营用途。9、根据婺源县供电公司营销部电费结算表，确认上诉人东某八矿、玉堂山煤矿2014年上半年继续产生大额电费。出于商业目的，必须承认并考虑电力成本。
2、一审判决上诉人以非法占有为目的向他人借的行为错误。上诉人多次向一区借。
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