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10月29日，国家外汇管理局通报，2020年至2021年国家外汇管理局处罚地下庄交易对手共10起，其中包括2家公司和8名个人。最高罚款额为5384万元。
这是今年以来国家外汇管理局通报的第三起地下庄交易对手处罚案件。国家外汇管理局相关部门一位负责人告诉经济参考报主编，他们将精选10起案例向社会公开。目的是通过事件解释法律、普及法律。揭露地下庄交易的违法行为，起到警示作用。通过地下庄非法买卖外汇的严重后果将对违法违规行为产生震慑作用。涉案主体大多主要采用跨境“挂名”方式，通过地下庄实现非法兑换和跨境资金转移。
此次通报的案件中，罚款金额最大的案件涉及境外个人曾某非法进行外汇交易。2018年11月至2020年1月，曾某通过地下庄非法买卖外汇32起，金额7472万美元。这些行为违反了第三十二条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款5384万元。
据了解，此次通报的10起案件中，有两起先处罚个人，后针对企业。2019年12月，鞍山鼎泰土方工程有限公司通过地下庄进行3起非法外汇交易，金额812万美元。这些行为违反了第三十二条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款675万元。
2020年5月至2020年6月，南京金奥房地产有限公司通过地下庄进行3起非法外汇交易，共计635万美元。这些行为违反了第三十二条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以人民币45万元罚款。
国家外汇管理局在严厉查处违法违规行为的同时，会同相关部门将事件当事人处罚信息纳入征信查询。其重点是中国人民银行系统的管理和日常监督。
2021年以来，国家外汇管理局重点防范跨境资金流动风险，以“零容忍”态度严厉打击地下庄等违法犯罪活动，有效维护了良好的社会秩序。外汇市场。外汇局将继续忠实执行党中央、国务院有关决策和措施，保持高压攻势态势，维护国家经济金融安全。外汇管理局相关部门。
该负责人表示，第一步是严厉处罚地下庄交易对手。我们将会同公安机关严厉打击地下庄，重点突破大案要案，加大对地下庄交易对手的处罚力度，全力斩断非法获利链条。二是坚决堵塞资金转移渠道。加强对银行、支付机构等的检查，强化尽职审查责任，开展事件调查，依法惩处不良机构和从业人员。三是加强部门协作。加强与公安机关、人民银行、税务机关、海关等部门的合作，完善信息共享和牵头沟通机制，提高打击精准度。
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