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股代码000757股简称浩物股份公告编号2019-42
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
1、内江豪瑞汽车产业投资股份有限公司是四川豪物机电股份有限公司与天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司向一汽出行科技有限公司设立的子基金有限公司投资8500万元。与天津中威汽车技术服务有限公司合资成立一汽豪五科技有限公司。
2、2019年6月17日，内江好物基金与一汽出行、天津中卫签署《一汽好物科技有限公司合作协议》，2019年6月18日，标的公司为中国自贸试验区市场.获得。主管部门颁发的监管“营业执照”。
3、根据《深圳证券交易所股上市规则》等相关规定，子基金对外投资的公司无需提交董事会审议。
4、子基金对外投资设立目标公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等行为”。
2、交易对手介绍
1.一汽出行科技有限公司
名称一汽出行科技有限公司
地址天津自贸区先行储备区洛阳路600号海丰物流园3号楼2-102号
企业类型有限责任公司
法定代表人孙志阳
资本人民币50亿元
统一社会信用代码91120118MA06DRHD1P
经营范围计算机软硬件技术、网络技术开发、咨询、转让与服务、软件开发、数据处理、信息技术服务、网上预约出租车业务服务、汽车销售、汽车租赁、二手车经纪、文具销售、汽车备件零部件批发与零售、广告设计、制作、经销与投放、品牌策划与推广、营销策划、展览展示服务、劳务服务、公路客运、停车场管理、电动汽车研发及安装充电设施。
成立日期2018年7月25日
股权结构
经调查，确认一汽旅行社不属于失信被执行人。
2、天津中威汽车技术服务有限公司
名称天津中威汽车技术服务有限公司
地址天津保税区鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3栋903室
企业类型有限责任公司
法定代表人张忠凯
资本2000万元人民币
统一社会信用代码91120118MA06HYAX1K
经营范围汽车技术服务、开发、转让和咨询，汽车租赁，二手车销售，自营和代理货物及技术进出口，汽车、汽车零部件、配件、设备及汽车批发零售工艺品、代办车辆服务手续、会议服务、展览展示服务、计算机软硬件技术开发、转让、咨询与服务、数据处理服务、广告设计、制作、代理与投放、汽车形象设计、品牌策划推广、营销策划、劳务服务、停车场管理、汽车零部件、工具设备制造。
成立日期2019年1月17日
项目期限至2039年1月16日
股权结构
经查，天增中伟并非因失信被处决的人。
3、标的公司基本情况
1、公司名称一汽豪五科技有限公司
2.统一社会信用代码91120118MA06PYY834
3、资本2亿元
4、地址天津自贸试验区鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3栋501室
5、企业类型有限责任公司
6、法定代表人崔飞斌
七、项目期限2019年6月18日2039年6月17日
8、经营范围计算机技术开发、转让和咨询服务，信息技术咨询服务，信息处理和存储支持服务，汽车租赁服务，网上出租车预约业务服务，二手车销售、服务、出口，公路客运、公路货运交通运输、会议服务、展览服务、汽车及零配件批发零售、汽车维修及设备、广告设计、制作、发布及代理、营销策划服务、人才服务、停车场运营管理、汽车技术、机械动车组充电销售、新能源汽车租赁.软件技术、新能源汽车充电桩建设、新能源汽车充电桩技术服务。
九、股权结构
10、核心竞争力目标公司将立足于天津整个旅游市场，充分发挥股东竞争优势和品牌竞争力，打造和引进符合天津旅游市场需求的本土化旅游服务企业，打造创新国企新模式，创新出行服务，为天津地方政府、企业和个人提供更安全、更便捷、更高效的出行解决方案，覆盖全国出行市场。
四、外商投资合同的主要内容
资本、出资比例及出资额
1、标的公司资本为2亿元，其中一汽出行出资8500万元，股本比例为425，全部为现金，内江浩锐基金出资8500万元，股本比例为425.全部投资方式为现金，天津中卫投资金额为3000万元，出资比例为15。
2、一汽旅游、内江昊锐基金、天津中卫均同意按照以下时间表完成对目标公司的全部出资。
一汽旅游、内江豪瑞基金、天津中维须在目标公司取得首张营业执照之日起30日内分别出资201112.5万元、201125万元、700元，并全额缴纳50万元。这笔将存入目标公司的银行账户。
一汽旅游、内江豪瑞基金、天津中卫须于2019年12月31日前分别出资201,125万元、201125万元、750万元。这笔将存入目标公司的银行账户。
剩余50%实收资本将根据目标公司业务及发展需要于2039年5月31日前一次性支付。
3、我们计划在目标公司成立后一年内搭建管理层持股，搭建完股权后，天津中卫拟以实收资本为基础向该持股转让5股。本次股权转让后，天津中卫部分未缴出资将按照约定的出资时间和金额在股东上支付。在建立股之前，天津中卫按照约定的投资时间和金额进行付款。
目标公司业务
标的公司业务的基本原则优先发展公务用车、执法车、网约车等业务，选择出租车、二手车、汽车拆解报废、动力电池梯次利用等发展机会。回收、拆解等业务。
股东权利、义务及股份转让
1、目标公司股东享有以下权利。
股利及其他形式的利润分配按照实际缴纳的出资比例进行分配。
亲自出席股东大会或委托代理人出席股东大会与委托出席股东大会具有同等效力。
除合作协议及目标公司章程另有规定外，表决权按持股比例行使。
我们支持目标公司的经营管理，提出合理建议，促进目标公司业务发展。
查明目标公司的经营情况和财务状况，监督目标公司的经营活动，并向目标公司董事会提出建议或质询。
股份转让、赠与或质押均按照法律、《合作协议》及目标公司章程的规定进行。
目标公司增加资本时，按照实际出资比例享有优先购买权，合作协议、目标公司章程另有规定的除外。
在同等条件下，优先购买其他股东转让的出资，但法律法规、合作协议、目标公司章程另有规定的除外。
根据法律、目标公司合作协议、公司章程的规定，我们确认并复制相关信息，包括以下内容
目标公司的公司章程
股东大会会议记录
董事会会议记录和董事会决议；
监事会会议记录和监事会决议；
目标公司董事、监事、经理及其他管理人员简历
财务报告
其他合作协议中规定披露的信息和材料。
若目标公司解散或清算，公司将按照实际出资比例参与目标公司剩余资产的分配。
2、目标公司股东承担以下义务。
遵守目标公司的法律、合作协议、公司章程。
公司按照实缴出资金额和约定投资期限及时足额缴付，并在实缴出资限额内对目标公司负责。
除法律法规规定的情况外，目标公司无需回购股东股份。
不得滥用股东权利损害目标公司或者其他股东的利益。
作为公司，不得滥用目标公司的独立地位和股东有限责任损害目标公司债权人的利益。
3、股权质押品
在符合相关法律规定和合作协议的前提下，股东提供股份质押的，应当提前30日通知其他股东，并取得其他股东的书面同意，且提供质押的股份不得损害股东利益。其他人，你不能站着。存在损害股东或者其他股东利益的风险，符合上述条件且质押成立的，质押股份的股东应当自质押协议签订之日起3个工作日内通知目标公司，把质押情况通知目标公司，你要去工商处。登记您的承诺。
未经对方事先书面同意，任何一方不得将目标公司的全部或部分股份作为抵押品或任何其他形式的抵押品。质权人因行使质押而转让目标公司股份的，应当遵守合作协议中有关优先购买权的规定。
4、股份转让
目标公司股东可以相互转让其持有的部分或全部股份，但三方明确约定，自目标公司成立之日起两年内，未经事先同意不得转让给第三方。经其他股东书面同意并持有公司全部或部分股份，但一汽旅游及内江昊锐基金筹集到可接受的相关资金后，不再适用锁定期，三方同意。其他股东放弃优先购买权，股东成立后，向天津中卫持股转让股份不受固定期限，其他股东放弃优先购买权。退出后，各股东将找到自己的退出路径，其他股东没有义务接受转让。
股东大会
目标公司设有由全体股东组成的股东大会，是目标公司的最高权力机构。目标公司股东大会决议要求股东按照各自持股比例行使表决权。
董事会
目标公司设有董事会，是目标公司的管理决策机构，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，其中一汽旅游提名的董事2名，内江浩锐基金提名的董事2名，天津中卫提名的董事1名。每名董事的任期为三年，任期届满后，推荐人可以连选连任。
监事会
目标公司设有监事会，共三名监事，一汽旅游、内江昊锐基金各委派一名监事，职工监事依法选举产生。监事会主席由监事会选举产生。监事可以出席董事会会议并对董事会决议提出题或者建议。
经理和其他高级管理人员
1、目标公司实行董事会领导下的经理负责制，经理负责召集其他执行委员会成员讨论目标公司的重大经营管理事项。目标公司有一名经理，为目标公司的法定代表人。
2、标的公司管理层由一汽旅业提名，由董事会任免，任期3年，可以连选连任。经理对董事会负责，在董事会授予的权限内负责目标公司的日常经营活动。
3、目标公司设立执行委员会，由管理层、两名副经理、一名财务总监、一名财务部长组成。其中一名副经理和财务总监由内江沪瑞基金委派，另一名副经理由天津中卫委派，上述成员由董事会聘任，任期三年。
经营期限及终止
1、目标公司的经营期限为自工商行政管理部门颁发第一张营业执照之日起20年，该期限也是合作协议的期限。期限届满前，三方可协商延长期限，经股东大会批准后方可继续开展工作。
2.提前终止和
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